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跨过那条“红线”:比特币与世纪阳天11亿元网络赌博大案‘亚博首页’
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跨过那条“红线”:比特币与世纪阳天11亿元网络赌博大案‘亚博首页’

作者:亚博首页    发布时间:2022-04-17 03:09:02     浏览次数 :


本文摘要:,还包括法定代表人肖开强在内,46人被宣判,这些人产于在网络赌平台运营 的整个链条上。

,还包括法定代表人肖开强在内,46人被宣判,这些人产于在网络赌平台运营 的整个链条上。还包括研发确保平台 的“技术团队”、链接平台与银商 的“客服团队”、获取游戏币交易承销服务 的“商务团队”,还有一名案发后因涉嫌窝藏 的司机。  相结合互联网,利用人性弱点盈利 的商业模式花样翻新,网络游戏与赌平台有时只是 一线之于隔年。

在当前 的法律框架下,在棋牌类、娱乐类 的网络游戏中,若平台只向玩家售出游戏币,玩家没游戏币所求途径,一般不确认其违法。  但少有有游戏平台企图跨过法律红线。

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肖开强所开办 的游戏平台里,还包括棋牌类和“赌大小”等游戏十几款,游戏币则是 在“第三方银商”处出售,并可以略低于 的价钱所求,构建筹码 的承销。  设置银商是 为了回避风险,但根据公安侦察,自称为“第三方” 的银商,实则拒绝接受游戏平台涉及人员管理,银商领头者持有人游戏平台股份,参予收益,因此他们被视作共同犯罪主体,游戏平台和银商联合构成了具备赌性质 的大娱乐场。  利用玩家想一夜暴富 的心态,更有大量用户。《等深线》(ID:depthpaper)记者得知,在肖开强开设 的三个网络赌平台上,最多每日同时在线5000人。

赌客们被后台算法支配:总体不会赢,有时候能输掉,既令平台总能赚,也令其用户欲罢不能。平台 的“技术团队”“客服团队”“商务团队”密切配合,渔利分享。  经法院审理查明,肖开强率领公司从2015年4月至2017年7月案发,在短短两年多 的时间里,通过三个网络赌平台非法利润总计11.3842亿元。

  值得注意 的是 ,肖开强团伙利润利用比特币分为,正逢比特币涨势风口,不动产数额极大。肖开强被确认利润3.5亿余元,他将这些利润出售了比特币、房车和股票,他仅有卖掉比特币就退得赃款和不动产近7亿元。他 的全部违法扣除及不动产总计约7.78亿元。

因此,尽管仍有主犯在逃亡,团伙共计解散 的赃款也超强10亿元。  2019年5月15日,此案一审公开发表宣判中提及,8名主犯被判断罪开办赌场罪,分别获刑三至五年,其中肖开强判得最轻,获刑五年,并处罚金5000万元,主犯之外 的涉案人员完全都判处有期徒刑。所有人均回应不裁决。

  在对肖开强等人 的宣判中,法院认为,网络赌犯罪具备横跨地域性、非接触性和隐蔽性等特点,而且链接便利,牵涉面甚广,涉嫌金额极大,操作者非常简单,资金拨给很快,通过比特币交易移往资产展开洗黑钱,参赌人员不高效率等等,一方面不会导致赌徒沉迷于赌,腐化社会风气,社会危害性大,另一方面牵涉赌资数额之虎远非线下赌可相提并论。“本案涉嫌金额目前系由本省(浙江)之首。”  看著深渊者不易坠落在。肖开强有可能没想起,当他企图操纵人性 的谈论,谋求不切实际 的暴富,他就早已从“明星”企业家沦为一名赌徒,并预见全盘皆输。

  风口  世纪阳天公司坐落于成都市高新区,主体是 一幢四层扁平小楼,四周是 围墙,大门口于是以对机场高速。从远处看,小楼 的白墙和深蓝玻璃用黑色曲线隔开,就看起来 台电脑主机。时至今日,尽管公司法定代表人肖开强仍在服刑,高管完全全部抓获,这栋楼仍在运营。  楼顶以前而立起 的“世纪阳天”四个大字早已拆毁。

2020年7月17日,在世纪阳天公司保安亭处,记者看见仍有人出入下班,保安亭和大楼主体色调统一,深蓝 的玻璃单面镜片,从外面看到里面,但可以从里面仔细观察外界。  保安上了年纪,警觉地打量记者这个陌生面孔,记者上前表面身份后,保安拒绝接受表达专访市场需求。“领导都不出。

”他说道。记者随后约见公司前台电话,接电话 的人自称为保洁,称之为“前台 的人去召开了”。

  肖开强出生于四川宜宾农村,父母为生,曾被选为全国农村青年经商带头人、首届四川卓越城市创业青年、宜宾市优秀青年企业家。  据公开发表报导,肖开强22岁大学毕业后就开始创业,他再行从电脑门市部干起,2004年,IT销售行业利润下降,他登记正式成立了宜宾在线科技有限公司,要求向软件研发与系统集成、校园即时通讯方向发展,2005年,这家公司自律研发 的网络游戏平台“宜宾在线游戏中心”上线,主打棋牌游戏。

  2009年3月,肖开强在成都登记正式成立了独资子公司四川雄齐计算机科技有限公司。2009年9月14日,他在成都登记正式成立世纪阳天公司。

在一些公开发表报导里,肖开强曾提到当时公司员工已约200人。  肖开强射击了网络游戏 的“风口”。在一篇公开发表演讲稿中,曾称之为:“随着互联网 的普及和了解,以及电脑 的普及应用于,网络游戏具有极大 的市场潜力,尤其是 地方特色 的休闲类游戏,具备更为辽阔 的前景。”  前景却无法生钱。

据法庭上索取 的证据,世纪阳天公司在四川省文化市场稽查总队月备案 的几款游戏为:棋乐融融、游贝游戏、打消肖、逐鹿七雄。但其资产负债表、利润表表明,在2015年之前,公司净利润皆为负数。  转机  肖开强想破局,把目光投向了赚 的做生意。

  在供述中,肖开强称之为最初建议 的是 一位公司副总,时间是 2015年5月,这位副总说道打鱼类游戏平台 的做生意蛮好,要做个游戏平台APP,其表示同意后,几个研发部门研发了一个游戏APP,这位副总联系蔡某 的“商务团队”做到推展;2015年9月游戏上市后,张晓明率领 的“客服团队”负责管理售后反对,专门从事客服、控分等。  肖开强所提及 的这位副总在赌平台中只占到股10%,仍未抓获。

  游戏赚 的秘密在后台。肖开强供述:“平台 的胜败亲率是 可以掌控 的,是 副总明确提出 的,他说道掌控好胜败亲率让游戏平台运营得更佳,意思是 玩家不至于输得过于多离开了游戏,也不要夺得过于多平台赚少了,我当时跟张晓明说道让他掌控好,这就叫‘血池’,相等于一个弹性 的缓冲区。”  张晓明是 本案第二主犯,他率领“客服团队”,掌理全局。  28岁 的萧函是 研发4部 的员工,负责管理研发和确保后台,把持人掌控胜败亲率。

作为震区灾民,她在2009年通过公益培训学会编程,被世纪阳天公司任用。她爱护这份工作,在成都每天公司与家两点一线,不责怪加班费。

2015年,作为杨家员工,她被调来到新的 的项目小组,研发所含上述“捕捞游戏” 的新游戏平台,最初 的名字为“167棋牌”或“761棋牌”。  游戏上线之后,萧函每日 的工作还包括动态改动客户信息,即为特定用户“上分”,变更他们持有人游戏币 的总数。

  萧函是 “技术团队”最底层 的执行者,她无权给哪个账号上分,把持“客服团队”、技术部主管或公司任何一位领导。她每日减少金币 的账号,被称作“出有分口”,这些账号给公司打钱出售这些金币,归属于一手批发商,之后再行分销给下一级“银商”,银商再行卖给玩家,各级赚差价。  即游戏平台 的金币向外流入,看上去并没重复使用金币 的功能。

但向玩家重复使用 的环节在出有分口和银商,间接构建了筹码承销功能。由于胜败亲率被掌控,玩家输多赢少,每日承销时,银商售出 的金币总是 少于重复使用数,两者相加获得“清净销售额”,再行由萧函在后台“上分”。

  因此,即使表面上平台没必要兑钱 的功能,也已与全然贩卖游戏币有本质上 的有所不同。除了改动数据,萧函还负责管理在后台统计资料在线人数、交易额总量,以及“回收率”,对系统给“客服团队”,后者报赠送给老板肖开强。  新的业务令其公司扭亏为盈。

报表表明,2016年,世纪阳天公司净利润为5380709.08元,2017年,净利润超过14839192.57元。而这个数据并不现实,赌平台 的盈利数额是 其百倍。  共同犯罪主体  “他过于热情了,自以为会被找到。

”参予办案此案 的温岭市公安局王警官告诉他记者,对于许多棋牌游戏,“罪与非罪就是 一层纸”,如果玩家只是 出售和消耗游戏币,就不是 犯罪,如果玩家 的游戏币有渠道可以换钱,就是 赌平台。  王警官说道,一些正规化游戏是 通过高质量更有玩家,消耗游戏币来盈利,而另外一些游戏,为了觅玩家,就有了赌平台 的性质。

  “开设这种赌性质平台 的人,自己告诉这个是 违法 的,所以他要回避。”他认为,一般来说,赌平台都会防止必要通过自身必要展开游戏币和人民币 的外币,而是 自由选择去找平台之外 的人获取承销服务,“表面上是 要划清界限 的”。  在世纪阳天公司 的赌平台上,甚至去找将近充值页面。根据法庭上索取 的勘验笔录, “玖放棋牌”网站上,主页获取游戏客户端iTunes,同时可iTunes电脑客户端和手机客户端。

加装后在模拟器桌面上多了一个取名为“飞牛棋牌” 的应用于。页面转入游戏大厅,找到该大厅一共有李逵棍鱼、百家乐等16款游戏入口。商城充值页面找到表明“充值暂未对外开放”,并留给客服QQ。另一个“大鱼棋牌”网站 的商城页面上,并未找到可以充值 的入口。

  网站实施“邀制”。“商务团队”作为总代理,发展批发商出有分口和零售商银商接入玩家,构建游戏币承销。

  “银商虽然集中,但实质上与赌平台有所棚顶。”王警官说道,“商务团队”在赌网站占到股收益,令其他们沦为了联合 的犯罪主体。“我们把这一层关系寻找以后,这些游戏平台牵涉到到违法犯罪了,那就是 归属于我们公安 的压制对象。

”  2015年9月年所上市 的“玖放棋牌”,曾叫167或761棋牌、飞牛棋牌。法院查明,赌平台经营者分成三个团队,分别是 “商务团队”“技术团队”“客服团队”。世纪阳天公司员工只参予“技术团队”,“客服团队”分开重新组建工作室,不出公司下班,而“商务团队”则与外包销售团队合作。  赌平台 的销售和推展是 最重要 的环节,这些是 “商务团队” 的工作。

在玖放棋牌 的利益分配中,“商务团队”负责人蔡某占到股50%,肖开侵占股28%到30%,其余低管占到股都在10%或以下。案发后,蔡某同世纪阳天公司另外两名副总出逃,目前仍未被抓获归案。  链条上 的人  “现金装有在行李箱里,就这么拉过来收益,都是 年轻人,从未见过那么多钱。

”相似“商务团队” 的一位人士向记者感慨,“都实在不对劲,但是 欲望实在太大了。”  “90后”何拥立是 另一个赌平台“新版捕捞” 的“商务团队”负责人。他本运营网游工作室,贩卖手机充值卡和网游点卡。

2015年底,肖开强联系上何拥立,期望对方老大他发展赌平台用户,双方在成都 的茶馆碰头。  “第一次双方见面,肖开强对何拥立说道,有一个正规化 的游戏,必须召募‘商务团队’拜托销售。

但双方没达成协议双方同意,过了一段时间,双方在聊,才讲好合作,最初商定 的提成是 20%,后来提升到25%。”相似何拥立方面人士告诉他记者。  玖放棋牌盈利后,肖开强筹划第二个赌平台,必须掌控玩家资源 的何拥立工作室分担“商务团队”功能。

记者得知,当时肖开强找寻了多条推展赌平台给玩家 的途径,何拥立由于业绩引人注目,沦为总代理。  这个平台最初名为幸福799,2016年11月初更名为大众棋牌,2017年4月底更名为澳门娱乐场,最后更名为新版捕捞。

根据法庭上索取 的勘验笔录,这个平台有网页版和手机APP版本,转入后,其游戏大厅有四人牛牛、水浒传、梭哈等13款棋牌游戏。  在搜索引擎输出“牛牛”,不会跑出“赌是 国家法律严令禁止 的不道德” 的提醒。这是 一种起源自广东 的棋牌游戏,可同时多人展开,玩家之间将牌展开大小较为,从而要求胜败。在网络平台上,由系统牌照给玩家,输掉有可能是 机器人。

  何拥立 的工作室有一套承销系统,可统计资料自己手下出有分口和银商每日贩卖和重复使用 的游戏币数量。“‘商务团队’就是 游戏公司 的总代理,出有分口就是 一级代理,是 交易额十分大 的银商,也叫超级银商,下面是 普通银商。

”何拥立团队成员称之为。  何拥立方面 的辩护人称之为,作为“总代理”,何拥立工作室只参予收益,并不当作杂货和贩卖游戏币 的口子。为了令其资金流动容易被找到,出有分口专门被冲到QQ群里,由“客服团队”接入,出售资金必要打给不涉及 的账户。

  “客服团队”负责人张晓明曾供述,最初 的时候,平台卖给出有分口 的游戏币要经过何拥立 的工作室后再行分配。客服团队独自租房,另聘为成员10人左右,服务于出有分口,协助他们出售游戏币、查分或者借贷。  36岁 的贺斌和妻子从宜宾到成都打零工,受聘至客服工作室,负责管理网络赌平台 的“点触”“出分”等工作,三班倒,每天工作8小时,每月发给相同工资。

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贺斌称之为,早在2017年1月开始工作时,他就回答过张晓明“这个工作是 不是 违法 的”,对方称之为“打擦边球”,专门从事“点触”后,他指出这就是 赌,并理解了游戏币 的外币比例。但直到案发,贺斌夫妻二人都并未离开了。  比特币  尽管“客服团队”不出世纪阳天公司楼里办公,但种种迹象指出,他们分享一个后台。萧函虽然被划入为世纪阳天公司 的“技术团队”,但也分担确保运营后台 的工作,她曾供述,她也理会“客服团队”张晓明 的勾结,给客户改动分数。

  萧函参予统计数据,但最后是 由“客服团队”负责人每日在QQ上必要汇报给肖开强。这为案发后确认清净销售游戏币 的数额获取了便捷。  据起诉书,至2017年7月19日被公安搜出,玖放棋牌总计清净销售游戏币146402亿个,非法利润约7.3201亿余元;新版捕捞总计清净销售游戏币76157.8亿个,非法利润3.8311759亿余元;仅有运营三个月 的大鱼棋牌总计清净销售游戏币4612.4亿个,非法利润2329.262万余元,三个赌平台非法利润总计11.3842亿元。  为了藏匿资金流向,2016年2月后,玖放棋牌和新版捕捞先后使用比特币收益,由“客服团队”负责人张晓明展开操作者。

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  比特币是 一种去中心化 的虚拟世界货币,在中国未受到官方接纳,但其交易早已在全球风行,国内较小 的交易平台为某网站。比特币相结合于点对点 的区块链技术,具备去中心化、高度匿名性 的特征。  “和有一个总 的账本 的银行有所不同,比特币 的账本产于在所用于其功能 的电脑上,虽然这样效率较低、冗余度低,但构建了安全性。

比特币 的移往只看密码,如果想要强迫改动比特币 的数据,除非刚好把所有电脑上 的数据都改动,这样根本无法构建。”天空树根区块链创始人树哥告诉他记者。

  比特币 的交易,实质上是 将钱转换成一串密码 的过程,在传送过程中,密码动态转变。  张晓明供述,出有分口把赌资必要打给比特币交易平台,后者将比特币返至他 的比特币钱包里。最初他用朋友 的账户必要在某网站上买比特币,到了2017年2月份之后,他就用别人 的身份证和银行卡,通过线下 的黑市出售比特币,比特币到账后,他按照股权比例分得肖开强、何拥立等主要参与者。  张晓明说道,在某网站,他每个月基本出售比特币2000个以上,总共出售了多达2.8万个比特币,在黑市卖 的比特币记不清了。

  “黑市”指 的是 比特币场外交易。深圳一家科技公司 的法定代表人称,她与其他两名合伙人主要专门从事比特币交易。

张晓明与他们每交易一次,都会重新组建新的 的临时微信群,每次出售比特币100个左右,每个比特币价格8000元左右。  世纪阳天公司企图“生产”比特币。据法庭上展出 的信息,公司高管或公司自身,花费上亿元,共计出售数千台比特币矿机,产生理论收益数千个比特币。  王警官认为,比特币和黄金,都是 犯罪分子洗黑钱 的方式。

资金 的起点往往都通向东南沿海主要城市,那里不仅有大批比特币创业公司,还有一个极大 的黄金市场。“我们跟踪账户流向,从A账户到B账户,B账户到C账户,最后这个钱 的重点就是 买黄金 的银行账户上面,就像比特币一样,黄金也是 无法跟踪 的,他可以把黄金新的再行处置掉,已完成洗黑钱。”  树哥指出,比特币洗黑钱 的时代将会持续很幸,中国央行宣告2022年将实行人民币电子货币化,对反洗钱有最重要意义。

“人民币数字化,可以令其每一块钱都可被跟踪,能从技术层面上对付比特币。”  据起诉书,肖开强落网后,在看守所明确提出书面申请人,回应不愿因应逆变卖其比特币钱包内32580个比特币为人民币,解散非法利润。这些比特币出售时,共计花费近3亿元,卖掉后得7.3亿元,这些钱作为赃款和不动产被全部扣留。

“肖开强认识到了自己 的犯罪行为。”王警官说道。

  输家  2019年3月7日上午9点,此案一审在台州市椒江区人民法院开庭。共46人被宣判,这天是 银商张小娜二胎 的预产期,只展开了45人 的审判,还包括张小娜 的丈夫。

  2016年初,张小娜 的第一个孩子将近两岁,丈夫告诉他她,做到捕捞世界 的银商较为好赚。于是 夫妻二人买了2台台式电脑和1台戴尔笔记本,张小娜叫了自己 的三个表弟,构成了五人工作室。  张小娜负责管理管钱,给自己 的微信号昵称起名“A(新的)一号当铺”,支付宝收款初始化了公公 的银行卡。她 的QQ号被冲到银商QQ群里,群里有“客服团队” 的人,他们出售游戏币 的资金,碰到张晓明掌控 的银行卡中。

  张小娜和丈夫二人重新加入时,玖放棋牌还叫“167”或“761”。QQ群里,“客服团队”为银商制订价格,最初规定银商向玩家售出游戏币价格为100元/250万游戏币,重复使用价格是 100元/270万游戏币。  后来,游戏币价格统一,向平台出售价格为5050元/亿游戏币,向玩家售出是 100元/180万游戏币,合5555元/亿游戏币,向玩家重复使用则为100元/200万游戏币,合5000元/亿游戏币。  “客服团队”通过QQ群规定游戏币交易政策。

公安萃取 的一份玖放棋牌银商QQ群通报规定:一、玩家销售价格为统一价格,不能随便变更,违背将被重开V号处置;二、761(即玖放棋牌)对所有V号商人享用对客账户1.8返点待遇(玩家向银商出售游戏币时,不会自动扣减1.8%);三、平台对所有主推商人继续执行提成奖励制度。每月1、11、21日派发上一个10天内 的商人净10%返利。

  这份通报对应着银商 的利润方式,交易游戏币给玩家赚到差价,以及赚平台给银商 的返利和奖励。通过这些方式,张小娜 的工作室在两年间赚得将近百万元。

工作室 的亲戚每月工资4500元。2017年2月,工作室搬到到更大 的场地,但到了7月20日,赌平台就消失了。“那时候我们还有30亿个游戏币没有卖出去,算数成本价价值15万元。

”张小娜说道。  本案涉嫌 的46人中,有7对夫妻、1对亲兄弟。在产业链底层 的银商工作室,多是 以家庭为单元。  玖放棋牌“商务团队”负责人蔡某并未被抓获归案,但其主要出有分口抓获。

这是 一个成员数十名 的工作室,有三个工作团队,总计缴纳赌资1.3646亿元。不同于小体量银商,这些大额赌资由出有分口工作室成员必要转到某网站账户,出售比特币。

  有人从玩家“晋级”银商。福建人小林讨厌玩游戏赌游戏,了解一些交易游戏币 的银商后,于是 在2016年9月,他开始和妻子在家做到银商赚。

作为后加入者,林昌库从上家进口商游戏币 的价钱早已涨6430元/亿游戏币,卖给玩家 的价格是 6666元/亿游戏币,一年中利润20余万元。  根据2010年8月10日两低一部施行 的《关于办理网络赌犯罪案件适用法律若干问题 的意见》,网上开办赌场抽头渔利数额总计超过3万元以上 的,应该确认为《刑法》第三百零三条第二款规定 的“情节严重”。最后,这些银商都罪开办赌场罪,被被判有期徒刑,法院责令他们解散全部违法扣除,并交纳高昂 的罚金。

  当企图操纵人性谋求暴富,所有人已沦落赌徒,赌徒 的结局只有赢。相似此案人士透漏,尽管被移除了服务器数据,此案无法精确评估涉赌金额,但根据严重不足五分之一 的赢率推断,此案 的网络赌平台涉嫌金额惧在50亿元之上。  公诉人当庭递交了几名玩家证言,都回应输多赢少,有人每天沉迷于赌游戏,赢了十几万元,还有人没赌习惯,被朋友赠送给了1000万个游戏币,玩游戏了几个月后赢5万元。

  宣判已过一年,再行谈到此案,许多办案人员仍指出,这是 一桩互联网犯罪 的典型大案。一位主犯 的辩护律师告诉他记者,四川人嗜好打麻将,这本是 一种氛围,通过办理此案后,他理解网络赌平台 的胜败并不真为 的随机,都是 操纵人心 的算法,“参予 的人总有一天都会输掉”。  (张晓明、何拥立、萧函、贺斌、张小娜皆为化名)。


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